阿罗诺夫与合伙人律师事务所律师谢尔盖·舒尔曼向《商业日报》评论了执法机构加强追讨所谓“中间人”损失的工作——这些中间人提供自己的银行账户用于转移诈骗分子盗取的资金。
🔹关键数据与事实：
➠ 自年初以来，莫斯科检察院已对资金中转者提起超过1500起诉讼，索赔金额逾10亿卢布；
➠ 不到一年时间里，首都为诈骗受害者追回的总金额已超过12亿卢布；
➠ 2025年第二季度，银行客户遭受诈骗的总损失约65亿卢布，仅追回5%（3.15亿卢布）。
谢尔盖·舒尔曼指出，与普遍看法相反，诈骗者大多是蓄意行事。法院依据《俄罗斯联邦民法典》第1102条，全额支持了要求此类人员返还不当得利的诉讼请求。钓鱼者关于“对资金来源一无所知”的辩解未被法院采纳。
洗钱问题正变得越来越严重。据专家估计，有数百万的人参与其中。为打击此类现象，自2025年7月起，对代收者实施刑事责任，最高可判处六年有期徒刑。尽管诉讼获得支持，但受害者并不总能追回资金，因为资金会被迅速从账户中转出，而代收者往往没有其他可供追偿的财产。
